Propuesta de un plan de implementación de los procesos de control interno, para la prevención de lavado de activos en la empresa automotores Continental S.A de la República del Ecuador

Abstract

El delito de lavado de activos, proveniente de actividades ilícitas como: narcotráfico, tráfico de armas, trata de personas, secuestros, extorsión, corrupción y otras relacionadas con este tema, se han venido realizando desde hace muchos años a nivel mundial, convirtiéndose en la actualidad, en uno de los delitos que causa mayor deterioro a la sociedad; por eso, la importancia de implementar y mantener sistemas de prevención, que permitan minimizar su impacto en la economía. Ecuador, por tener el dólar norteamericano como moneda oficial, y por su cercanía con Colombia, se ha convertido en un punto estratégico para el transporte de drogas hacia distintos puntos del mundo y para el lavado de dinero