Repositorio Institucional de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE
El repositorio preserva y permite el acceso facil y abierto a todo tipo de contenido digital
Buscar por Palabras Clave LAVADO DE ACTIVOS
Mostrando resultados 1 a 5 de 5
Fecha de publicación | Título | Autor(es) |
2021 | La Auditoría Forense como instrumento de prevención y detección de lavado de activos en el sector inmobiliario, casos registrados en el archivo de la Fiscalía General del Estado 2015-2019 | Guíllen Sevilla, Wilson Rodrigo; Castillo Olalla, Dayana Carolina; Lárraga Ponce, Jonathan Marco |
feb-2011 | ESPEctativa Nº 5 | Aguiar Falconí, Roberto; Barahona, Diego; Fuertes, Walter; Quintana, Armando; Vidal, Guadalupe; Tamayo, Aracely; Miño, Jorge; Navas Viera, Byron Roberto; Murgueitio Herrera, Erika; Mora, Lucy; Arroyo, Rubén Dario; Anzules, Vicente; Conejo Días, Mario; Zamora Andrade, Galo; Jácome, Wilson |
2024 | La incidencia de la Auditoría Interna en la prevención del lavado de activos en las Cooperativas de Ahorro y crédito del Segmento 2 del cantón Rumiñahui durante el periodo 2021-2022 | Villagómez Valdéz, Juan Gabriel; Cuyo Cayo, Tupac Amaru; Navarrete Muzo, Paula Alejandra |
2015 | Propuesta de implementación de la normativa para la prevención del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos en empresas constructoras de edificios no residenciales de la provincia de Pichincha | Córdova Alulema, Ana Carolina |
feb-2011 | Propuesta de una Metodología de Auditoría Forense como sistema técnico de fiscalización, control e investigación | Cola, Consuelo; Pachacama Quinga, Darwin Orlando |