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2018
Análisis de la incidencia del incumplimiento de las normas de prevención de lavado de activos y del financiamiento del terrorismo, en el sector de las agencias de turismo y operadores turísticos de la ciudad de Quito
Ramírez Lafuente, Carlos Alfonso
;
Martínez Vallejo, Mónica Germania
2017
Lavado de activos en el sector bananero de la provincia del Guayas y su impacto económico en las exportaciones en el período 2007-2012
Moncayo Bonne, Luis Gustavo
;
Benites Arpi, José Rodrigo
2023
Propuesta de modelo para la identificación de anomalías en los saldos de las cuentas de depósitos del Sector Financiero Popular y Solidario del Ecuador
Diaz Zúñiga, Magi Paúl
;
Chamba Macas, Jonathan Xavier
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